La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha tomado medidas drásticas en contra de grupos delictivos mexicanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 22 objetivos en nuestro país, incluyendo siete personas físicas y 15 personas morales.

Estas acciones se encuentran en el marco de los mecanismos de cooperación internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de los cuales el Estado Mexicano es parte. La UIF ha destacado la importancia de la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras, ya que le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano para evitar la introducción de recursos de procedencia ilícita en nuestra economía.

Es importante mencionar que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no implica una determinación judicial y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios. La UIF se compromete a realizar un análisis exhaustivo de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales correspondientes.

La Unidad de Inteligencia Financiera reitera que todas sus acciones en materia de cooperación internacional se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano y de las designaciones realizadas por la OFAC.

Es fundamental que el Estado Mexicano continúe trabajando en conjunto con las autoridades internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y así garantizar la seguridad y estabilidad de nuestro sistema financiero.